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苏州宝馨科技实业股份有限公司2016年度报告摘要
更新日期:2018-10-15浏览次数:

  合肥装饰公司设计施工, (2)总平面图:场地四邻原有及规划道路的位置和主要建筑物及构筑物的位置、名称,层数、间距;建筑物、构筑物的位置、名称、层数;消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置等。 (1)区域位置图 1、总平面 (二)设计图纸瓶组站等其他动力站房的设计说明。

  华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2018年10月8日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人,会议于2018年10月12日在上海市普陀区同普路977号以现场结合通讯表决方式召开。

  以上消息来自网络,本网不对以上信息真实性、准确性、合法性负责,如有侵权,请及时联系我们删除

  施工企业对工程的保修期,自工程竣工验收合格之日起计算;房地产开发企业对其销售的商品房的保修期,自商品房交付购房人之日起计算,并在商品房买卖合同中载明。

  2018年10月12日,公司召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于收购江苏隆基云能电力科技有限公司100%股权的议案》,表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  原标题:邓州农村有房子的注意了!今年起 这10类房子可能被回收!

  截至本公告日,交易对方股东为上海隆和能源科技有限公司、北京四海云能科技有限公司。

  第三套户型占地面积很大,同时将主副房做了完美的分离设计,还有一个小庭院,虽说是平层建筑,可看这实用性,一点都不输那些城里别墅。

  代理费行业低:有很多代办公司在网上用极其低廉的代办价格吸引客户。当然,对于需要办理资质的企业来说,代理费用肯定是越低越好。但是,企业在决定选择代办的公司时,不要仅仅听信代办公司的低价宣传,还需要问清楚代办费用所包括的内容,以及支付的方法,以免代办公司办到中间又加钱,搞得企业办也不是不办也不是,结果花了不少冤枉钱。

  截至目前,隆基云能股权权属清晰,不存在抵押、质押或其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

  第四套户型是一个坡屋顶的设计,带有老虎窗,占地16X12.8米,三间卧室一间书房,主人房乃是套间设计,面积最大,剩余两个次卧分设而立。

  7.城镇居民违法购买的农村房屋。目前国家对农村宅基地流转监控严格,宅基地不可自由买卖,城镇居民不能购买农房,一经查实予以回收,这也是为了保障农民的利益。

  中国电力新闻网讯 通讯员 张欣 报道 10月8日,记者从相关部门获悉,国庆期间,公司运维的特高压、“西电东送”“北电南供”大通道和首都500千伏环网安全稳定运行,信息通信和网络安全一切正常,供电服务到位,公司圆满完成国庆节日期间保供电工作。

  2、 协议签署生效且受让方按照协议相关条款约定支付完270,000元股权转让对价后十个工作日内,转让方应向受让方提供如下材料:

  央广网深圳10月12日消息(记者郭淼)10月11日上午,随着深圳前海双界河路一标最后一块顶板顺利完成浇筑,中铁上海局双界河路(及其地下道路)市政工程主体结构全部完成,为成功打通前海蛇口自贸区主干道施工最后瓶颈打下坚实基础。

  汪波在工作上极为认真,许多用户都记下他的私人电话,有故障都愿意直接打电话找他。“市民用户跟我们熟悉后,有需要帮忙的都会直接打来电话。”汪波说,电话有时会在半夜响,有时会在凌晨响。接到报障电话后,如果他赶不过去,会转给其他的值班人员,保证维修及时。

  在房屋进行建造时,房子符合当地建房政策和相关规定,这样才可以获得赔付。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席苏州宝馨科技实业股份有限公司2016年度股东大会,并代为行使表决权;对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人(本单位)未做具体指示的议案,受托人享有表决权,并可以按照自己的意愿进行表决。

  注:《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效,单位委托必须加盖单位公章。

  截止2017年5月12日下午3:00交易结束时本人(或本单位)持有宝馨科技(002514)股票,现登记参加公司2016年度股东大会。

  证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2017-025

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议,于2017年4月14日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2017年4月27日上午在公司会议室召开,会议由李缤女士主持,北京赛车官网投注平台:本次会议应到监事3名,实到3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

  1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

  2、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

  3、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。

  4、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度归属母公司所有者的净利润为-192,896,485.00元,2015年度结余未分配利润76,385,757.08元,弥补亏损后,公司未分配利润为-116,510,727.92元。

  结合公司的实际经营状况和财务状况,公司2016年度不进行现金分红,不送红股,不以公积金转增股本。

  上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。

  5、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2016年度报告的议案》。

  (1) 公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

  (2) 年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。

  (3) 在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

  6、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  经审议,监事会认为:该报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  7、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

  经审议,监事会认为:公司依据国家相关法律法规、规章和政策,结合运营实际情况,已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度,基本涵盖公司经营管理活动的关键环节。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,截至2016年12月31日,除子公司上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司(以下简称“上海阿帕尼”)存在的财务报告内部控制重大缺陷,公司不存在其他财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,截至2016年12月31日,除子公司上海阿帕尼发现的非财务报告内部控制重大缺陷,公司未发现其他非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  8、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案》。

  经审议,监事会认为:《关于公司2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案》符合相关法律法规及制度的规定,遵循了市场经济原则,以达到互惠互利的目的,公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益,有利于公司经营业绩的稳定增长。

  9、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于控股子公司上海阿帕尼2016年度关联交易情况和2017年度关联交易预计的议案》。

  经审议,监事会认为:控股子公司上海阿帕尼与关联方发生的关联交易金额在公司经营成本、收入和净资产中所占比例较小,不影响公司各项业务的独立性。控股子公司上海阿帕尼预计2017年度关联交易预计是基于公司2016年发生的交易情况做出的合理预测,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

  10、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。

  经审议,监事会认为:本次申请授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和发展的需要,有利于促进公司发展,同意公司及子公司计划向银行申请授信额度的事项。

  11、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

  经审议,监事会认为:公司开展远期结售汇业务能够锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费用,使公司专注于生产经营,以降低成本及经营风险。

  12、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  经审议,监事会认为:公司及子公司在保证资金流动性和资金安全的前提下,用公司的部分闲置资金购买低风险银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情况。

  13、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司监事2017年度薪酬的议案》。

  经审议,监事会认为:公司监事的年薪标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。

  14、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》。

  经审议,监事会认为:公司2017年第一季度报告的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。

  15、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于对控股子公司上海阿帕尼计提长期股权投资减值准备及坏账准备的议案》。

  经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,符合公司的实际情况,公司本次计提资产减值准备后,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

  16、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于调整2016年度计提资产减值准备的议案》。

  经审议,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行调整2016年度资产减值准备的计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意调整2016年度资产减值准备的计提。

  17、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于的意见》。

  经审议,监事会认为:通过检查公司2016年财务报告及审阅立信会计师事务所出具的审计报告,监事会同意董事会对出具2016年度带强调事项段保留意见审计报告涉及事项的说明,监事会将督促董事会、公司管理层积极处理2016年度带强调事项段保留意见审计报告所涉及事项,维护上市公司及全体投资者合法权益。

  18、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》。

  经审议,监事会认为:公司本次对股票期权激励计划授予对象、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划(草案)》等相关规定,程序合法、有效,同意公司对股票期权激励计划授予对象、授予数量进行调整。

  19、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件的议案》。

  经审议,监事会认为:因公司股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件,公司对激励对象的相应获授股票期权予以注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划(草案)》等相关规定。

  20、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司向关联方出租办公用房的议案》。

  经审议,监事会认为:公司向关联方瑞客特出租办公用房,有助于充分利用资源,实现经济效益最大化。该项交易遵循公开、公平、公正的原则,按市场原则定价,不存在损害公司和公司股东利益的情形。

  证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2017-035

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)与苏州瑞客特自动化设备有限公司(简称“瑞客特”)签订《租赁合同》,公司出租位于苏州高新区石阳路17号的部分厂房设施作为瑞客特办公场所,面积共计70.5平方米,租赁期限共计5年。

  公司董事、总经理朱永福先生的女儿朱虹女士在瑞客特担任副董事长,根据深圳证券交易所股票上市规则10.1.3的规定,瑞客特属于公司的关联方。

  2017年4月27日,公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司向关联方出租办公用房的议案》,关联董事朱永福先生回避表决,独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  经营范围:从事湿化学设备和自动化设备的研发、批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);上述产品的安装、调试、维修维护服务,并提供相关技术支持和售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  公司董事、总经理朱永福先生的女儿朱虹女士在瑞客特担任副董事长,根据深圳证券交易所股票上市规则10.1.3的规定,瑞客特是公司的关联方。

  公司拟与瑞客特签订《租赁合同》,公司出租位于苏州高新区石阳路17号的部分厂房设施作为瑞客特办公场所,面积共计70.5平方米,租赁期限预计5年。

  公司出租厂房设施的租赁价格参照周边物业租赁的市场行情,经双方协商确定,实行市场定价,遵循公开、公平、公正的原则,能够有效维护广大股东的利益,不会损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

  公司向瑞客特出租公司位于苏州高新区石阳路17号的办公用房约70.5平方米,租赁期间自2017年1月1日至2021年12月21日,第一个租赁年度的租金单价为80元/平方米/月(含税费、物业费和水电费),后续年度的租金价格按照市场行情重新约定并签订补充协议。租金实行先付后租的原则,房租每半年支付一次。2017年度租金预计为6.77万元。

  如上述关联方在实际租赁过程中租赁面积或租金单价有变,重新约定并签订补充协议,超出租金金额达到董事会决策标准的,将重新履行相关决策程序。

  公司向瑞客特出租办公用房,有利于充分利用公司办公场地,提高公司固定资产使用效率,为公司带来一定的其他业务收益。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行,交易价格公允,不存在损害上市公司利益的情形。

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  瑞客特主要从事湿化学设备和自动化设备的研发、批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务,出于对公司的了解和对公司产品质量的认可,瑞客特向公司购买商品, 2017年1月1日至2017年3月31日公司向瑞客特销售产品金额为1,591.03万元。

  独立董事认为:在召开本次董事会前,认真阅读了本次关联交易的有关文件,经认真审查,我们认为公司向关联方瑞客特出租办公用房有利于充分利用公司办公场地,提高公司固定资产使用效率,为公司带来一定的其他业务收益。

  独立董事认为:上述关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的,关联交易定价客观、公允、合理,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形;董事会对上述关联交易事项进行表决时,严格履行关联董事回避等程序,本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定;同意上述关联交易事项,要求在上述关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、法规和公司相关规章制度执行,切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。

  公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司向关联方出租办公用房的议案》,监事会认为:公司向关联方瑞客特出租办公用房,有助于充分利用资源,实现经济效益最大化。该项交易遵循公开、公平、公正的原则,按市场原则定价,不存在损害公司和公司股东利益的情形。

  证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2017-033

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”或“宝馨科技”) 于2017年4月27日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》,现将具体情况公告如下:

  1、2015年4月14日,公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于将持股5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对股权激励计划激励对象名单发表了核实意见。

  2、2015年6月11日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于将持股5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》。

  3、2015年6月30日,公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》,独立董事对相关事宜发表了独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了核实。

  4、2015年7月10日,公司披露了《关于股票期权首次授予登记完成的公告》,公司于2015年7月9日完成了股票期权激励计划首次授予登记。

  5、2016年6月29日,公司分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,独立董事对相关事宜发表了独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了核实。

  6、2016年7月15日,公司披露了《关于股票期权激励计划调整完成的公告》,此次调整后,公司首次股票期权激励对象总人数由107名调整至85名,首次授予股票期权总数由1,533.80万份调整至1,042.60万份。

  7、2016年7月19日,公司披露了《关于预留股票期权授予登记完成的公告》,本次预留股票期权的授予的激励对象共6名,授予的股票期权数量为170.40万份。

  公司股票期权激励计划首次授予激励对象中有11名离职,所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量97.60万份。根据《公司股票期权激励计划(草案)》相关规定,公司对股票期权激励计划授予对象、授予数量进行调整。

  授予对象及授予数量调整:因授予对象11人离职,公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权数量97.60万份。此次调整后,公司股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由85名调整至74名,首次授予的股票期权数量由1,042.60万份调整至945万份;预留授予的激励对象共6名,预留授予的股票期权数量为170.40万份。

  本次对股票期权激励计划授予对象、授予数量进行调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

  经审议,公司独立董事认为:公司股票期权激励计划中11名激励对象离职,不再具备成为激励对象的条件,公司对11名已离职的激励对象已获授但尚未行权的97.60万份股票期权进行注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划(草案)》等相关规定,程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的行为,同意公司对股票期权激励计划授予对象、授予数量进行调整。

  经审议,监事会认为:公司本次对股票期权激励计划授予对象、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划(草案)》等相关规定,程序合法、有效,同意公司对股票期权激励计划授予对象、授予数量进行调整。

  (2)本次调整所涉相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定,合法、有效。

  (3)本次调整尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露,尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理调整手续。

  4、 上海市锦天城律师事务所关于公司调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的法律意见书。

  证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2017-032

  苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年4月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2016年度计提资产减值准备的议案》,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

  公司于2017年2月27日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》,公司已于2017年2月28日披露了《关于2016年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2017-014)。

  原公司拟计提2016年度各项资产减值准备20,158.95万元,明细如下表:

  公司于2017年3月30日第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于控股子公司拟出售资产的议案》,公司拟对上海阿帕尼6个BOO供暖项目资产进行出售。根据当前实际进展情况,经与会计师沟通,拟按照当前已达成的部分资产转让意向金额,重新测算上海阿帕尼所有供暖项目资产的减值金额。

  2、调整后拟计提2016年度各项资产减值准备15,226.16万元,明细如下:

  本次拟计提资产减值准备15,226.16万元,考虑所得税影响后将减少公司2016年度合并净利润12,429.35万元,相应减少公司2016年末所有者权益12,429.35万元。

  注1:本次存货减值准备金额拟调减1,006.67万元,主要对子公司上海阿帕尼的2个EPC供暖项目资产,结合当前实际情况预计可回收金额,重新测算了减值金额;

  注2:本次应收款项减值准备金额拟调增616.68万元,主要对部分应收款项单项认定后,重新测算了减值金额;

  注3:本次固定资产减值准备金额拟调减1,535.33万元,主要系子公司上海阿帕尼已转固的3个BOO供暖项目资产,参照拟出售项目资产的综合减值率重新测算了减值金额;

  注4:本次在建工程减值准备金额拟调减3,007.47万元,主要系子公司上海阿帕尼在建的3个BOO供暖项目资产,参照拟出售项目资产的综合减值率重新测算了减值金额。

  公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,就资产减值准备计提情况向公司董事会审计委员会和董事会进行了汇报,本次调整计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,本次调整计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  经审议,公司董事会审计委员会认为:本次调整计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次调整计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2016年12月31日公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次调整计提资产减值准备。

  经审议,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定对资产减值准备计提进行调整,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次调整计提资产减值准备。

  经审议,独立董事认为:公司本次调整计提资产减值准备事项依据充分,履行了相应的审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司调整计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次调整计提资产减值准备。

  4、董事会审计委员会关于公司调整2016年度计提资产减值准备合理性的说明。

  证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2017-031

  苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”或“母公司”)于2017年4月27日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于对控股子公司上海阿帕尼计提长期股权投资减值准备及坏账准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

  根据控股子公司上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司(以下简称“上海阿帕尼”)经营现状,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映母公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对上海阿帕尼的长期股权投资、应收款项的可变现性进行了充分的分析和评估,认为存在减值迹象,应提取减值准备。

  截止2016年12月31日,母公司长期股权投资总金额60,790.14万元,其中对控股子公司上海阿帕尼投资金额为6,000万元。截止2016年末,上海阿帕尼累计亏损15,466.02万元,亏损额已大于初始投资,根据上海阿帕尼的实际经营情况,考虑到收回投资有一定困难,根据期末账面价值与未来可回收金额熟低原则,母公司对此项长期股权投资全额计提减值准备,计提金额为6,000万元。

  截止2016年12月31日,母公司应收款项中,对控股子公司上海阿帕尼的借款余额为14,400万元,应收账款余额为2,743.44万元。因上海阿帕尼截止2016年末净资产为-11,425.44万元,且未来持续经营存在不确定性,预计其偿还借款及货款的可能性极低。根据单项计提减值准备的方法,母公司对上述应收款项全额计提减值准备,计提金额为17,143.44万元。

  本次计提母公司对控股子公司上海阿帕尼的长期股权投资减值准备和坏账准备仅减少母公司利润23,143.44万元,不影响合并报表利润。

  公司本次对控股子公司上海阿帕尼计提的长期股权投资减值准备和坏账准备,符合公司实际情况和相关政策的规定。本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  经审议,董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止2016年12月31日公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

  经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,符合公司的实际情况,公司本次计提资产减值准备后,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

  经审议,独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,履行了相应的审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。

  4、公司董事会审计委员会关于对控股子公司上海阿帕尼计提长期股权投资减值准备及坏账准备合理性的说明。

  证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2017-030

  苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月27日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及所属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下,为提高自有闲置资金的使用效率和收益,选择适当的时机进行短期理财,使用最高额度不超过人民币壹亿伍仟万元的自有闲置资金用于购买短期安全性高、低风险、保本型银行理财产品,投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额,在审批的投资额度内,资金可以滚动使用。

  1、 投资目的:提高公司及所属子公司短期自有闲置资金的使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋取更多的短期投资回报。

  2、 投资额度:不超过人民币壹亿伍仟万元,包括将投资收益进行再投资的金额,在上述额度内,资金可以滚动使用。

  3、 投资方式:投资于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品。

  5、 资金来源:利用公司及所属子公司阶段性闲置的自有资金,资金来源合法。

  1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规章制度的要求进行投资;

  2、公司已制订的《委托理财管理制度》规范了公司的委托理财行为,有利于公司防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

  三、投资于保本型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

  1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资也会受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。

  2、公司将严格按照《委托理财管理制度》等相关法律法规、规章制度进行决策、实施、检查和监督,确保投资于保本型银行理财产品的规范化运行,严格控制资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露的义务。

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,从而进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  2016年度,公司累计使用自有闲置资金购买银行理财产品共计11,230万元, 占最近一期经审计净资产的12%,截止2016年12月31日,已到期银行理财产品8,980万元,未到期银行理财产品2,250万元。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作细则》、《委托理财管理制度》等相关规定,作为公司的独立董事,我们认真审议了公司《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,经审议,我们认为:

  公司目前经营良好、财务状况稳健,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。适当进行投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司运用自有闲置资金购买银行理财产品并报公司股东大会批准。

  经审议,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,用公司的部分闲置资金购买低风险银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情况。

  证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2017-029

  苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月27日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,具体情况公告如下:

  公司外销结算币种主要采用美元和欧元,当收付货币汇率出现较大波动时,汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费用,使公司专注于生产经营,经公司管理层研究,决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值,以降低成本及经营风险。

  公司开展的远期外汇交易业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元和欧元,业务开展主要为企业日常经营服务,帮助企业锁定汇率,避免出现汇兑损失。

  公司董事会授权总经理负责远期结售汇业务的运作和管理,交易规模须与公司实际业务规模相匹配,预计2017年度开展总额不超过等值于人民币1亿元的远期结售汇业务,期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,在审批额度内,可以滚动使用。

  公司进行的远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订远期结汇合约时进行严格的风险控制,完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况,严格与回款时间配比进行交易。 远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平,但同时远期结售汇操作也会存在一定风险:

  1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

  2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

  4、回款预测风险:销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

  1、销售部采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

  2、公司制定了《远期结售汇管理制度》,规定公司限于从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

  3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

  4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司实际收汇业务等日常经营情况,远期结售汇合约的外币金额必须与公司实际业务金额相匹配。

  为了锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费用,使公司专注于生产经营,公司管理层决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值,以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制了风险。我们认为:公司开展的远期结售汇业务与公司日常经营需求紧密相关,风险可控,符合有关法律、法规的有关规定,同意公司开展远期结售汇业务并报公司股东大会批准。

  经审议,监事会认为:公司开展远期结售汇业务能够锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费用,使公司专注于生产经营,以降低成本及经营风险。

  证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2017-034

  苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年4月27日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件的议案》,现将具体情况公告如下:

  1、2015年4月14日,公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于将持股5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对股权激励计划激励对象名单发表了核实意见。

  2、2015年6月11日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于将持股5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》。

  3、2015年6月30日,公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》,独立董事对相关事宜发表了独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了核实。

  4、2015年7月10日,公司披露了《关于股票期权首次授予登记完成的公告》,公司于2015年7月9日完成了股票期权激励计划首次授予登记。

  5、2016年6月29日,公司分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,独立董事对相关事宜发表了独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了核实。

  6、2016年7月15日,公司披露了《关于股票期权激励计划调整完成的公告》,此次调整后,公司首次股票期权激励对象总人数由107名调整至85名,首次授予股票期权总数由1,533.80万份调整至1,042.60万份。

  7、2016年7月19日,公司披露了《关于预留股票期权授予登记完成的公告》,本次预留股票期权的授予的激励对象共6名,授予的股票期权数量为170.40万份。

  8、2017年4月27日,公司分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》,独立董事发表了独立意见,公司监事会发表了意见。

  根据《公司股票期权激励计划(草案)》,激励对象获授的股票期权必须同时满足如下条件才能行权:

  (1)根据本公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》,激励对象必须同时达成以下两个指标,其个人绩效考核成绩才为“合格”,否则为“不合格”。

  取得“合格”成绩的激励对象将获得该行权期的股票期权行权资格。取得“不合格”成绩的激励对象的行权资格将被取消,其当期股票期权由公司统一注销。

  A、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

  本激励计划首次授予的股票期权分三期行权,行权考核年度为2016年度、2017年度、2018年度;预留的股票期权分三期行权,行权考核年度为2016年度、2017年度、2018年度。公司将对激励对象分年度进行绩效考核,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件之一。具体如下:

  以上2016年度、2017年度、2018年度的净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润。股权激励的成本应计入公司相关成本或费用,并在经常性损益中列支。

  除此之外,股票期权等待期内,各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

  某一激励对象未满足上述行权条件第(1)条规定的,该激励对象考核当年可行权的股票期权不得行权,由公司注销;某一激励对象未满足上述行权条件第(3)条规定的,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销;未满足上述行权条件第(2)条规定的,本计划即告终止,所有激励对象持有的全部未行权的股票期权均由公司注销;未满足上述行权条件第(4)条规定的,所有激励对象考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2016年度财务审计报告,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为-81,068,555.70元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-64,008,924.41元。

  公司2016年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润均为负,且未达到第一个行权期“以2014年为基准年,2016年度的净利润增长率不低于500%”的公司业绩考核条件。

  综上,公司未达到股票期权激励计划第一个行权期的行权条件,激励对象不可行权。

  根据《公司股票期权激励计划(草案)及《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定,如公司股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件,则激励对象相应行权期所获授的可行权数量由公司注销。公司董事会将注销股票期权激励计划授予的80名激励对象在第一个行权期内不符合行权条件的223.08万份股票期权,并将及时办理相关事宜。

  三、注销本次股票期权激励计划第一个行权期对应的股票期权事宜对公司的影响

  本次对公司股权激励计划第一个行权期未达到行权条件对应的股票期权进行注销,将不会影响公司股票期权激励计划其他行权期的实施,冲回已确认费用3,152,563.27元。

  经审议,公司独立董事认为:因公司2016年度业绩指标未达到《公司股票期权激励计划(草案)》规定的第一个行权期的业绩考核条件,第一个行权期的行权条件不满足,公司董事会拟注销本次股票期权激励计划授予的80名激励对象在第一个行权期内不符合行权条件的223.08万份股票期权。上述行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划(草案)》等相关规定。

  经审议,监事会认为:因公司股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件,公司对激励对象的相应获授股票期权予以注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划(草案)》等相关规定。

  (2)宝馨科技对本次激励计划第一个行权期不符合行权条件的股票期权予以注销符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股票期权激励计划》及《股票期权激励计划实施考核管理办法》等的相关规定,已经履行了现阶段所需的必要的法律程序。

  (3)宝馨科技对本次激励计划第一个行权期不符合行权条件的股票期权尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露,尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。

  4、 上海市锦天城律师事务所关于公司股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件的法律意见书。

  证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2017-027

  苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月27日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于控股子公司上海阿帕尼2016年度关联交易情况和2017年度关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  公司控股子公司上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司(以下简称“上海阿帕尼”)与上海克劳利电力设备有限公司(以下简称“上海克劳利”)前期签订了多项锅炉安装合同、设备采购合同等,部分安装工程尚未结算完毕,个别采购合同因无法履行而终止,导致原预付款项转入往来款。

  2017年预计结算上述未完成交易,以及收回上述非经营性往来款项。

  公司控股子公司上海阿帕尼与上海广兴隆锅炉工程公司(以下简称“上海广兴隆”)前期存在多笔非经营性资金占用尚未全部归还。

  上海阿帕尼因企业战略调整,将后租办公地转租给太平洋电力能源有限公司(简称“太平洋电力”),原支付给房东押金52.42万元转由太平洋电力承担。

  2016年实际发生额与预计金额差异原因,主要系上海阿帕尼公司实际经营状况发生改变所致。

  经营范围:电力科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电力建设工程施工,电力专业建设工程设计,机电设备安装建设工程专业施工(除特种),机电设备维修(除特种);销售电气设备,机电设备,从事货物及技术的进出口业务。

  与本公司的关联关系:上海克劳利是公司之控股子公司上海阿帕尼的合营方及执行董事袁荣民实际所控制的公司,根据深圳证券交易所股票上市规则10.1.3的规定,上海克劳利属于公司的关联方。

  经营范围:锅炉成套设备及辅助设备、配件的安装、调试、维修,技术咨询服务,销售机电设备。

  与本公司的关联关系:上海广兴隆是公司之控股子公司上海阿帕尼的合营方及执行董事袁荣民实际所控制的公司,根据深圳证券交易所股票上市规则10.1.3的规定,上海广兴隆属于公司的关联方。

  经营范围:电力能源、储能节能新技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电力设备安装、承装、维修,电力建设工程施工,从事货物和技术的进出口业务。

  与本公司的关联关系:太平洋电力是公司之控股子公司上海阿帕尼合营方及执行董事袁荣民实际所控制的公司,根据深圳证券交易所股票上市规则10.1.3的规定,太平洋电力属于公司的关联方。

  公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,日常交易中均能履行合同约定。

  1、定价政策:关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格。

  上述关联交易,主要是前期的交易未完成,相关业务处理延续至2017年,以及收回上述非经营性往来款项所致,并非新增业务。

  本公司与关联方发生的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,没有损害本公司及非关联股东的利益。关联交易金额在公司经营成本、收入和净资产中所占比例较小,不影响本公司各项业务的独立性,控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

  本公司各项业务均独立于各关联方,与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

  独立董事认为:在召开本次董事会前,认真阅读了本次关联交易的有关文件,经认真审查,我们认为控股子公司上海阿帕尼与关联方发生的关联交易金额在公司经营成本、收入和净资产中所占比例较小,不影响公司各项业务的独立性,2017年度关联交易预计是基于公司2016年发生的交易情况做出的合理预测。

  经审议,我们认为:控股子公司上海阿帕尼与关联方发生的关联交易金额在公司经营成本、收入和净资产中所占比例较小,不影响公司各项业务的独立性。我们认为公司各项业务均独立于各关联方,与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。同时,我们认为控股子公司上海阿帕尼2017年度关联交易预计是基于公司2016年发生的交易情况做出的合理预测,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

  经审议,监事会认为:控股子公司上海阿帕尼与关联方发生的关联交易金额在公司经营成本、收入和净资产中所占比例较小,不影响公司各项业务的独立性。控股子公司上海阿帕尼预计2017年度关联交易预计是基于公司2016年发生的交易情况做出的合理预测,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

  2、公司第四届董事会第五次会议独立董事事前认可意见及独立董事意见;

  证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2017-028

  苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月27日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。为满足公司及子公司生产经营和发展的需要,公司及子公司计划向银行申请总额不超过人民币10.4亿元的授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,授信期限内,授信额度可循环使用,具体情况如下:

  1、 向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币1亿元;

  2、 向上海浦东发展银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人民币1亿元;

  3、 向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信金额不超过人民币1亿元;

  4、 向中国民生银行苏州分行申请授信金额不超过人民币8,000万元;

  5、 向浙商银行苏州分行营业部申请授信金额不超过人民币7,000万元;

  6、 向中信银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币5,000万元;

  7、 向中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币5,000万元;

  8、 向中国农业银行苏州新区支行申请授信金额不超过人民币5,000万元;

  9、 向苏州银行科技城支行申请授信金额不超过人民币5,000万元;

  10、 向交通银行苏州浒墅关支行申请授信金额不超过人民币5,000万元。

  11、 向宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行申请追加授信金额不超过人民币4,000万元,期限为一年,担保方式为信用。该额度用于公司向宁波银行股份有限公司申请流动资金贷款或者申请开立融资性保函,公司据此可向其授权合作的华侨银行有限公司申请授信金额不超过600万美元或等值其他币种,该授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在该额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  1、公司为全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司向银行申请不超过人民币1亿元的授信额度提供信用担保;

  2、公司为全资子公司南京友智科技有限公司向银行申请不超过人民币2亿元的授信额度提供信用担保。

  上述公司及子公司计划向银行申请总额不超过人民币10.4亿元的授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,授信期限内,授信额度可循环使用。授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保函等业务(具体业务品种以相关银行审批意见为准),并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续(涉及重大资产抵押、质押,公司将根据相关规则履行审批程序)。

  在上述审批的授信额度及额度的使用期限内,具体融资金额将视公司及子公司生产经营和发展的实际资金需求确定,授权公司及子公司总经理或其指定的授权代理人代表公司及子公司与银行办理相关授信额度的申请事宜,签署上述授信额度内有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并办理相关手续。


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